Riesgos, en serio.
Matrices, alertas y perfiles para gestionar riesgo operativo y de LA/FT con enfoquebasado en riesgo.
Qué resuelve
Riesgo "de PowerPoint": matrices que no viven en la operación.
Segmentación pobre: misma regla para todos → costos altos y poco control real.
Falta de KRIs y señales accionables para anticipar desvíos.
Capacidades clave
Descubre las principales características de Compliance One.
Monitoreo de operaciones inusuales
Es solución para control de operaciones inusuales y monitoreo transaccional.
Enfoque basado en riesgos
Enfoque basado en riesgos, alineado a recomendación 1 del GAFI.
Configuración regulatoria flexible
Alto nivel de configuración para alinear regulación por país y reglas de negocio.
Matrices de riesgo y alertas
Monitoreo por matrices de riesgo y alertas, segmentación y clasificación de clientes por nivel de riesgo.
Modelos predictivos AML
Modelos predictivos / aprendizaje automático para detección temprana y reducción de falsos positivos.
Reportes para la UIF
Generación de reportes para la unidad de información financiera.
Evidencia, monitoreo e integración
Segmentación y evolución de riesgo
Evidencia de segmentación, criterio de riesgo y evolución por cliente/contraparte.
Gestión de alertas y decisiones
Registro de alertas, revisiones y decisiones asociadas.
Soporte regulatorio e informes
Base para informes técnicos y requerimientos regulatorios (cuando aplique).
Integraciones y despliegue
Integración natural con Monitoreo Transaccional y Screening para enriquecer riesgo con señales KYC/KYB.
