Screening avanzado
Detectá operaciones inusuales con reglas configurables, perfiles transaccionales y enfoque basado en riesgos.
Capacidades clave
Descubre las principales características de Compliance One.
Monitoreo de operaciones inusuales
Es solución para control de operaciones inusuales y monitoreo transaccional.
Modelos predictivos AML
Modelos predictivos / aprendizaje automático para detección temprana y reducción de falsos positivos.
Configuración regulatoria flexible
Alto nivel de configuración para alinear regulación por país y reglas de negocio.
Matrices de riesgo y alertas
Monitoreo por matrices de riesgo y alertas, segmentación y clasificación de clientes por
Enfoque basado en riesgos
Enfoque basado en riesgos, alineado a recomendación 1 del GAFI.
Reportes para la UIF
Generación de reportes para la unidad de información financiera.
Evidencia, monitoreo e integración
Trazabilidad de alertas
Registro completo de la alerta: regla o perfil que la generó, variables involucradas, tratamiento y decisión.
Evidencia para auditoría
Información organizada y documentada para revisiones internas y externas.
Gestión integral de riesgos
Base para un enfoque que combine perfil del cliente y comportamiento transaccional.
Configuración flexible
Adaptable por tipologías, segmentos, jurisdicción y políticas internas.
Cumplimiento BCRA
Permite cumplir con la Comunicación “A” 7463 del BCRA según referencia de Worldsys.
