Regulación y tendencias en Compliance

• Impacto de la reforma de la Ley 25.246 y novedades regulatorias claves para 2026
• Cómo prepararse para auditorías con los estándares UIF.
• Regulaciones de activos virtuales: qué cambió, qué falta y qué deben hacer las empresas hoy.
• Casos reales de sanciones por incumplimiento: aprendizajes para el sector privado.
• Compliance en Latinoamérica: comparativas y lecciones entre países.‍

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Transformación digital y automatización

• Cómo la automatización reduce el costo del compliance sin perder calidad.
• La importancia de la trazabilidad digital en la toma de decisiones.
• ¿Qué significa realmente tener un “ecosistema de compliance” integrado?
• Uso ético de IA en compliance: qué puede y qué no puede hacer.

Gestión del riesgo e investigación

• Señales tempranas de riesgo: cómo detectarlas antes de que escalen.
• Matrices de riesgo dinámicas: por qué la evaluación anual ya no alcanza.
• El rol del screening continuo en la prevención de fraudes y delitos financieros.
• Nuevos patrones de fraude digital en 2025 y cómo anticiparlos.

Ciberseguridad y datos

• Ataques frecuentes a áreas de compliance y cómo prevenirlos.
• Backups, ransomware y continuidad del negocio: guía para compliance officers.
• Buenas prácticas para proteger datos sensibles en procesos de KYC/KYB.

Industria fintech, crypto y virtual assets

• Cómo gestionar el compliance en empresas cripto bajo estándares globales.
• Tendencias AML para exchanges: requisitos clave de KYC, monitoreo y alertas.
• El rol del compliance en la evolución del ecosistema fintech en Argentina.

Casos de uso y educación del cliente

• Cómo elegir una solución de screening: criterios que realmente importan.
• Qué debe ofrecer un proveedor de compliance tecnológico para ser confiable.
• 5 errores frecuentes al implementar herramientas de KYC y cómo evitarlos.
• Historias de clientes (sin nombres, esto puede ser genérico pero usarlo como gancho): “Cómo una empresa redujo un 60% su tiempo de validación con X.”p

Eventos, comunidad y cultura

• Resumen y análisis de los eventos de compliance más importantes del año.
• Insights del Compliance Sessions: 5 ideas clave que dejó el panel.
• El rol del compliance officer en 2025: habilidades y mindset necesarios.

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